Нацбанк оштрафовал «Е-Деньги» и Money4You более чем на 1,3 млн гривен: детали
Регулятор оштрафовал кредитные организации, коллаж: Информатор. Компании ненадлежаще выполняют свои обязанности.
Национальный банк Украины (НБУ) в июне решил принять строгие меры против некоторых компаний, работающих в сфере экспресс-кредитования. Согласно последним сообщениям регулятора, компания «Е-Деньги» и ООО «ФК «Инвеструм» (ТМ «ЗеСredit», BananaCredit) получили штрафы соответственно в размерах 1,266,096 тыс. грн и 255 тыс. грн. Кроме того, ООО «Манифой» (ТМ Money4You) снова оштрафовал регулятор.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка. Причиной штрафов стали нарушения в организации и проведении первоначального финансового мониторинга.
В частности, «Е-Деньги», занимающая пятую позицию среди ведущих компаний рынка экспресс-кредитов, оштрафовали из-за недостаточно эффективной организации финансового мониторинга. Штраф насчитали в размере 1,266,096 тыс. грн.
Также Нацбанк оштрафовал ООО «ФК «Инвеструм» (ТМ «ЗеСredit», BananaCredit) на 255 тыс. грн за аналогичные нарушения. Следует отметить, что у этого ООО уже была отозвана лицензия на предоставление финансовых кредитов в конце мая.
Помимо этого Money4You, занимающее 20-е место на рынке экспресс-кредитов, также получила штраф в размере 51,85 тыс. грн. Причиной этого наказания стало предоставление заведомо ложной информации. Сумма штрафа Money4You и «Е-Деньги» составляет более 1,3 млн гривен.
НБУ запретит анонимное пополнение карт
Нацбанк Украины решил внести изменения в правила перевода денег и пополнение счетов через терминалы с целью уменьшения анонимности и укрепления контроля над источником поступления средств. Введение новых правил предусмотрено с 1 августа.
Согласно сообщению пресс-службы НБУ, изменения касаются использования терминалов для внесения наличных на счета. В частности, граждане обязаны будут указывать номер телефона получателя средств в квитанции. Эта мера будет способствовать сбору более точной информации о транзакциях и источнике средств.
Эти изменения касаются только перевода денег через терминалы и не влияют на другие виды платежей, такие как коммунальные услуги, счета за интернет, телевидение, билеты на железнодорожный транспорт, налоги, штрафы, административные услуги и т.д.
Напомним, ранее НБУ разрешил украинцам переводы в валюте за границу. Но это касается не всех.
